近日，事关社中国人民银行、存钱国家金融监督管理总局、取钱中国证监会起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。央行意
此次《管理办法》征求意见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需登记资金来源”的等部要求，要求金融机构为客户提供现金汇款、征求现钞兑换、事关社票据兑付、存钱实物贵金属买卖、取钱销售各类金融产品等一次性金融服务且交易金额人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的央行意，应当开展客户尽职调查，等部并登记客户身份基本信息，征求留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的事关社复印件或者影印件。
此外，存钱《管理办法》对于金融机构使用电子化手段高质量保存客户资料及交易记录提出明确要求。取钱《管理办法》明确，客户身份资料及交易记录自业务关系或交易结束后至少保存10年；金融机构要逐步实现以电子化方式保存客户身份资料及交易信息。
2025-12-11 12:402458People browsing
2025-12-11 11:521622People browsing
2025-12-11 11:45778People browsing
2025-12-11 11:19961People browsing
2025-12-11 10:532236People browsing
2025-12-11 10:362274People browsing
麻章区非遗产品走进湾区首发仪式将举行，宝诞饼享五折优惠！_南方+_南方plus当百年非遗饼香与粤港澳大湾区的现代活力相遇，当湛江傩舞与国潮风尚激情碰撞，一场融合传统与创新的文化盛宴即将开启。9月19日
日前，“推进高质量发展 人人都是主角——2025湛江市第三届百姓微宣讲比赛”圆满落幕。“全国残疾人文化创意产业基地”、百年根艺文化有限公司负责人陈国玉凭借精彩的表现，在众多参赛选手中脱颖而出，荣获故事
比赛现场。通讯员供图近日，由广东省教育厅主办，广州应用科技学院承办，广东省学生体育艺术联合会协办的2025年广东省大学生毽球锦标赛在广州举行。其中，岭南师范学院毽球队获得了甲组团体总分第二名的好成绩，
